本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 根據(jù)《上海電氣風(fēng)電集團股份有限公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》(以下簡稱“《股價穩(wěn)定預(yù)案》”)，公司將采取由符合《股價穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定條件的董事、高級管理人員增持公司股票的措施以穩(wěn)定股價。

　　● 基于對公司未來發(fā)展的信心，目前在公司任職并領(lǐng)薪的監(jiān)事亦自愿增持公司股票。

　　● 本次符合《股價穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定條件的董事、高級管理人員，以及自愿增持的監(jiān)事共計7人，計劃累計增持股份金額不低于其上一年度稅后薪酬總額的5%，最高不超過其上一年度稅后薪酬總額的10%，增持股份的價格不超過公司最近一期期末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。

　　● 本次增持實施期限：本次公司董事、監(jiān)事、高級管理人員增持的實施期限為自公司董事會審議通過本次股價穩(wěn)定措施及其實施方案之日起90日。

　　● 本次董事、監(jiān)事和高級管理人員的增持計劃可能存在因資本市場情況發(fā)生變化或公司股票價格持續(xù)超出增持計劃披露的價格上限等因素，導(dǎo)致出現(xiàn)增持計劃延遲實施或無法實施的風(fēng)險。

　　公司上一輪穩(wěn)定股價措施已于2023年12月15日實施完畢。自2023年12月16日起至2024年01月15日，公司股票的收盤價已連續(xù)20個交易日低于最近一期(截至2022年12月31日)經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)5.36元，再次觸發(fā)穩(wěn)定股價措施的啟動條件。具體情況詳見公司于2024年01月16日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件的提示性公告》(公告編號：2024-003)。

　　公司第二屆董事會于2024年01月25日召開2024年度第一次臨時會議，經(jīng)審議并一致通過了《公司啟動穩(wěn)定股價措施的議案》，現(xiàn)就本次穩(wěn)定股價措施的整體情況公告如下：

　　一、本次穩(wěn)定股價措施及其實施方案

　　(一)本次將采取的穩(wěn)定股價措施

　　根據(jù)《股價穩(wěn)定預(yù)案》，公司穩(wěn)定股價措施啟動順序及條件為：①由公司回購公司股票，回購股份的價格不超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的20%，單一會計年度用于穩(wěn)定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司凈利潤的40%，超過上述標(biāo)準的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實施;②由控股股東增持公司股票，控股股東增持股票的金額不超過控股股東上年度從公司領(lǐng)取的分紅，增持股份的價格不超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，且單次及/或連續(xù)十二個月增持數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的2%;③由在公司上市時任職的董事、高級管理人員以及公司上市后三年內(nèi)新任職的董事、高級管理人員增持公司股票，增持股票的資金不超過其上一年度于公司取得薪酬總額和現(xiàn)金分紅(稅后，下同)的10%，增持股份的價格不超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)(前述董事不包括公司獨立董事)。

　　上述措施可單獨或合并采用。選用前述方式時應(yīng)考慮：(1)不能導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件;(2)不能迫使控股股東履行要約收購義務(wù)。

　　由于公司2022年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤為負，且控股股東2022年度未從公司領(lǐng)取分紅，無法根據(jù)《股價穩(wěn)定預(yù)案》實施穩(wěn)定股價措施①和②，故公司將啟動穩(wěn)定股價措施③，即由符合《股價穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定條件的董事、高級管理人員增持公司股票。在此基礎(chǔ)上，為體現(xiàn)對公司未來發(fā)展的信心，目前在公司任職并領(lǐng)薪的監(jiān)事亦自愿參與本次增持。

　　(二)本次董事、監(jiān)事以及高級管理人員增持計劃的具體內(nèi)容

　　1、增持主體基本情況：

　　本次符合《股價穩(wěn)定預(yù)案》規(guī)定條件的董事、高級管理人員，包括現(xiàn)任董事喬銀平先生、王勇先生，現(xiàn)任高級管理人員王明軍先生、吳改先生、劉向楠先生和黃鋒鋒女士，以及本次自愿增持的現(xiàn)任監(jiān)事王紅春女士。截至本公告披露之日，前述7名董事、監(jiān)事以及高級管理人員(以下簡稱“董監(jiān)高”)持有公司股份情況如下：

　　2、增持計劃的主要內(nèi)容

　　(1)增持股份種類

　　公司無限售條件的A股流通股份。

　　(2)增持股份的數(shù)量或金額

　　前述7名董監(jiān)高計劃累計增持股份的金額不低于其上一年度稅后薪酬總額的5%，最高不超過其上一年度稅后薪酬總額的10%。

　　(3)增持股份的價格

　　根據(jù)《股價穩(wěn)定預(yù)案》，本次董監(jiān)高增持股份的價格不超過公司最近一期期末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。

　　(4)增持實施的期限

　　本次董監(jiān)高增持實施的期限為自公司董事會審議通過本次股價穩(wěn)定措施及其實施方案之日起90日。

　　(5)增持股份的資金來源

　　本次董監(jiān)高增持的資金來源為自有資金。

　　(6)增持股份的方式

　　通過集中競價等或上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的其他方式實施。

　　二、其他事項說明

　　1、公司將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注本次董監(jiān)高增持計劃實施的有關(guān)情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　2、董監(jiān)高在實施本次增持計劃過程中，將嚴格遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于權(quán)益變動及股票買賣敏感期等方面的相關(guān)規(guī)定，并承諾在增持計劃實施期間內(nèi)不減持其持有的公司股份。

　　3、本次董監(jiān)高增持計劃的實施不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件，不會影響公司的上市地位。

　　三、增持計劃的不確定性風(fēng)險

　　本次董監(jiān)高增持計劃可能存在因資本市場情況發(fā)生變化或公司股份價格持續(xù)超出增持計劃披露的價格上限等因素，導(dǎo)致出現(xiàn)增持計劃延遲實施或無法實施的風(fēng)險。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海電氣風(fēng)電集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年01月26日