黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“深化國(guó)資國(guó)企改革”“推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大”“完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，弘揚(yáng)企業(yè)家精神，加快建設(shè)世界一流企業(yè)”。

　　加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)是全面貫徹黨的二十大精神、推動(dòng)中國(guó)式現(xiàn)代化、加快建設(shè)世界一流企業(yè)的題中要義和關(guān)鍵之舉。作為關(guān)系國(guó)家能源安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的特大型國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司始終堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個(gè)一以貫之”重大原則和黨的建設(shè)、國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展重要論述精神，緊扣公司“一體四翼”發(fā)展布局，瞄準(zhǔn)建設(shè)世界一流企業(yè)，持續(xù)加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，提升治理能力和治理水平，為全面建設(shè)具有中國(guó)特色國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)制度保證。

　　錨定目標(biāo)統(tǒng)一謀劃有序有力推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)

　　公司黨組堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和指示批示要求，深入學(xué)習(xí)《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案(2020～2022年)》等文件精神，堅(jiān)持把中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)作為重大政治任務(wù)，積極探索加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一的有效路徑。

　　2022年6月21日，在公司召開的子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)培訓(xùn)會(huì)上，公司董事長(zhǎng)、黨組書記辛保安提出“一個(gè)目標(biāo)、四個(gè)堅(jiān)持和五個(gè)著力”工作要求，統(tǒng)一思想、指導(dǎo)行動(dòng)，對(duì)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作作出明確部署，開啟了公司子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)新篇章。

　　一年來，公司牢牢把握“堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持依法合規(guī)、堅(jiān)持權(quán)責(zé)統(tǒng)一、堅(jiān)持分類指導(dǎo)”原則，大力實(shí)施子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)“夯基礎(chǔ)、抓規(guī)范、提價(jià)值”三步走計(jì)劃，全面推進(jìn)一體化制度設(shè)計(jì)、差異化運(yùn)作管控、規(guī)范化履職保障、專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)各級(jí)董事會(huì)。

　　截至2022年年底，公司已實(shí)現(xiàn)納入應(yīng)建范圍的225家子企業(yè)董事會(huì)建章立制全覆蓋，運(yùn)作機(jī)制全建立，試點(diǎn)子企業(yè)董事會(huì)“6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)”全落地，外部董事人才庫(kù)、外部董事召集人制度全推行，以及董事會(huì)、外部董事履職保障全到位。公司子企業(yè)董事會(huì)工作的規(guī)范性、有效性顯著提升，子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)從“全面推進(jìn)”進(jìn)入“全面提質(zhì)”新階段。

　　國(guó)網(wǎng)山東省電力公司是公司首批落實(shí)董事會(huì)“6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)”試點(diǎn)子企業(yè)之一。近年來，該公司全力推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)，切實(shí)保障董事會(huì)有效行權(quán)。“辛保安董事長(zhǎng)對(duì)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)提出明確要求。2022年，我們勇挑‘穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型’的重?fù)?dān)，迎接‘抗疫情、保供電’的考驗(yàn)，堅(jiān)守‘保安全、保穩(wěn)定’的防線，董事會(huì)研究審議議案28項(xiàng)，依法行使董事會(huì)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策權(quán)，為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。”該公司董事長(zhǎng)、黨委書記蔣斌表示。

　　國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司穩(wěn)步推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)，有機(jī)銜接董事會(huì)與黨委、經(jīng)理層功能作用發(fā)揮，有序推進(jìn)董事會(huì)會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后全流程管理。該公司董事長(zhǎng)、黨委書記張瑋說：“我們?cè)谝?guī)范董事會(huì)運(yùn)行中堅(jiān)持把好重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)黨委前置研究關(guān)，議案內(nèi)容合法合規(guī)審核關(guān)，內(nèi)外部董事、決策層與執(zhí)行層過程溝通關(guān)，以及經(jīng)理層組織推進(jìn)決議落地執(zhí)行關(guān)，切實(shí)保障董事會(huì)決策質(zhì)量，有力推動(dòng)公司改革發(fā)展取得新成果、新突破。”

　　“我作為外部董事召集人，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司部署要求，積極參加公司各項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)議，深入貫徹出資人意志，既見證了公司加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)務(wù)實(shí)開展的大量工作，也深刻感受到了董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行帶來的思想之變、活力之變、質(zhì)量之變。在履職中，我與其他外部董事深入任職企業(yè)開展調(diào)研，增強(qiáng)對(duì)企業(yè)的全面了解，圍繞董事會(huì)議案獨(dú)立客觀發(fā)表意見，服務(wù)董事會(huì)科學(xué)決策。下一步，我將與其他外部董事一起，繼續(xù)增強(qiáng)履職能力，推動(dòng)公司子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)作水平再上新臺(tái)階。”公司派出外部董事召集人辛緒武表示。

　　改革爭(zhēng)在朝夕，落實(shí)難在方寸。為進(jìn)一步推動(dòng)權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制在各級(jí)子企業(yè)落地生根，結(jié)合國(guó)企改革三年行動(dòng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)有關(guān)要求，公司實(shí)施子企業(yè)董事會(huì)“常規(guī)+專項(xiàng)”雙監(jiān)督。在常規(guī)監(jiān)督方面，公司聚焦子企業(yè)日常規(guī)范運(yùn)行，建立“周督辦、月曬單”機(jī)制，完成董事會(huì)規(guī)范建設(shè)三大類20項(xiàng)重點(diǎn)問題排查整改;建立子企業(yè)董事會(huì)計(jì)劃?rùn)C(jī)制，實(shí)現(xiàn)工作同部署、同落實(shí)、同閉環(huán);上線應(yīng)用子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)全流程在線監(jiān)控。在專項(xiàng)監(jiān)督方面，公司聚焦董事會(huì)應(yīng)建盡建、落實(shí)“6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)”專項(xiàng)任務(wù)，開展2輪摸排和3輪自查，對(duì)225家應(yīng)建子企業(yè)和21家落實(shí)重點(diǎn)職權(quán)試點(diǎn)子企業(yè)進(jìn)行督導(dǎo)，確保改革任務(wù)全面完成。

　　著力夯實(shí)制度基礎(chǔ)切實(shí)保障董事會(huì)運(yùn)作依法合規(guī)

　　近年來，公司跟進(jìn)落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于完善中央企業(yè)公司治理和董事會(huì)建設(shè)的系列部署，堅(jiān)持把制度建設(shè)作為重要基礎(chǔ)性工作，持續(xù)健全“1+N”公司治理制度體系，確保董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、有章可循，促進(jìn)制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能。

　　為推動(dòng)黨的領(lǐng)導(dǎo)更好融入公司治理，公司制定印發(fā)《公司基層黨委工作規(guī)則》《公司章程范本》，推動(dòng)各級(jí)子企業(yè)全面完成“黨建入章”，實(shí)現(xiàn)黨委書記、董事長(zhǎng)“一肩挑”，專職副書記應(yīng)配盡配并進(jìn)入董事會(huì)，全部建立黨委對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)前置把關(guān)的制度機(jī)制和事項(xiàng)清單。

　　聚焦子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)作實(shí)際，公司出臺(tái)《子企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則(試行)》《子企業(yè)董事會(huì)授權(quán)管理辦法(試行)》《子企業(yè)董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)辦法(試行)》《落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)重點(diǎn)職權(quán)工作方案和操作指引》《子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)與運(yùn)行工作指南》《子企業(yè)董事會(huì)重要制度文件匯編》等制度文件，創(chuàng)建形成一套覆蓋子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、業(yè)務(wù)管理、評(píng)價(jià)考核的實(shí)用型工作標(biāo)準(zhǔn)體系，舉辦董事會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展常態(tài)化專業(yè)咨詢，為董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行提供了重要制度保障和專業(yè)支撐。

　　國(guó)網(wǎng)河北省電力有限公司持續(xù)深化董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范性研究，有力推動(dòng)董事會(huì)制度建設(shè)和運(yùn)行實(shí)踐取得顯著成效。“我們牢牢把握建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要意義、本質(zhì)特征和內(nèi)在要求，全面落實(shí)國(guó)企改革、世界一流企業(yè)建設(shè)、董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作等工作部署，系統(tǒng)編制了董事會(huì)議事、專委會(huì)運(yùn)作等16項(xiàng)制度文件，建立了計(jì)劃預(yù)算、授權(quán)決策等7項(xiàng)定期報(bào)告機(jī)制，明確了15類40項(xiàng)決策事項(xiàng)清單，形成了核心業(yè)務(wù)全覆蓋、關(guān)鍵領(lǐng)域全管控、重點(diǎn)職權(quán)全規(guī)范的治理范本，為董事會(huì)依法合規(guī)運(yùn)行提供重要制度保障。”該公司董事長(zhǎng)、黨委書記呂運(yùn)強(qiáng)表示。

　　國(guó)網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持續(xù)健全制度、建優(yōu)機(jī)制、建強(qiáng)隊(duì)伍，不斷提升董事會(huì)運(yùn)作水平。該集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記黃震說：“我們?nèi)嫱七M(jìn)集團(tuán)和所屬子企業(yè)‘1+N’公司治理制度體系和配套工作機(jī)制建設(shè)，保障董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)落實(shí)落地。集團(tuán)董事會(huì)立足‘定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)’職能，在戰(zhàn)略規(guī)劃、改革創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)管理等方面作出系列重大決策，推動(dòng)業(yè)務(wù)合理布局，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支撐企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”2022年，該集團(tuán)獲評(píng)國(guó)資委國(guó)有企業(yè)公司治理基層示范企業(yè)，入選國(guó)資委建設(shè)世界一流“專精特新”示范企業(yè)。

　　2022年，公司二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)會(huì)議召開次數(shù)較上年度增長(zhǎng)60%、議案數(shù)量增長(zhǎng)91%，董事會(huì)年度工作報(bào)告、工作計(jì)劃、總經(jīng)理工作報(bào)告、授權(quán)行權(quán)報(bào)告、決議落實(shí)報(bào)告等資料完備率達(dá)100%，董事會(huì)審議事項(xiàng)更聚焦、議題類型更豐富、議案材料更嚴(yán)謹(jǐn)、議事程序更規(guī)范。

　　準(zhǔn)確把握功能定位

　　充分發(fā)揮董事會(huì)治理主體作用

　　圍繞董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能定位，公司指導(dǎo)子企業(yè)建立健全戰(zhàn)略管理、科學(xué)決策、風(fēng)險(xiǎn)防控制度機(jī)制，聚焦董事會(huì)決策，堅(jiān)持質(zhì)量和效率相統(tǒng)一原則，指導(dǎo)子企業(yè)規(guī)范授權(quán)管理，突出董事會(huì)對(duì)重大投融資、重大改革、合規(guī)審計(jì)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)等重要事項(xiàng)審議決策權(quán)，提高決策效率，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力。

　　國(guó)網(wǎng)北京市電力公司準(zhǔn)確把握董事會(huì)功能定位，組織董事深入一線調(diào)研，圍繞重點(diǎn)工作提出意見建議，積極發(fā)揮董事會(huì)治理作用。“2022年，國(guó)網(wǎng)北京電力董事會(huì)緊扣‘一體四翼’發(fā)展布局在首都高質(zhì)量落地，開展戰(zhàn)略形勢(shì)研討，確立‘13223’發(fā)展思路，助推城市副中心新型電力系統(tǒng)示范區(qū)建設(shè)成功納入國(guó)家綠色發(fā)展示范區(qū)重點(diǎn)任務(wù)。國(guó)網(wǎng)北京電力經(jīng)受住一系列大戰(zhàn)大考，首都電力保供始終平穩(wěn)有序，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)做到了‘兩個(gè)維護(hù)’。”該公司董事長(zhǎng)、黨委書記王昕偉表示。

　　國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司聚焦董事會(huì)授權(quán)決策關(guān)鍵核心，以制度“硬約束”、過程“強(qiáng)管控”、監(jiān)督“全鏈條”，實(shí)現(xiàn)規(guī)范授權(quán)，提升決策質(zhì)效。“2022年，面對(duì)能源供應(yīng)緊張、經(jīng)濟(jì)下行等艱難形勢(shì)，國(guó)網(wǎng)浙江電力董事會(huì)立足治理主體定位，決策發(fā)展規(guī)劃、綜合計(jì)劃、融資預(yù)算、內(nèi)控審計(jì)等48項(xiàng)議案，授權(quán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理決策38項(xiàng)議案，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展事項(xiàng)占比達(dá)47%，國(guó)網(wǎng)浙江電力與5個(gè)地市簽訂合作協(xié)議，構(gòu)建政企共建共享共擔(dān)新格局，有效助力公司‘一體四翼’發(fā)展布局落地和新型電力系統(tǒng)省級(jí)示范區(qū)建設(shè)。”該公司董事長(zhǎng)、黨委書記尹積軍表示。

　　“作為職工董事，我認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委和公司各項(xiàng)制度文件，強(qiáng)化企業(yè)主人翁意識(shí)，在董事會(huì)會(huì)議上真實(shí)、準(zhǔn)確、全面反映職工的意見和建議，保障職工民主權(quán)利。我結(jié)合董事會(huì)決策事項(xiàng)，積極組織職工代表深入調(diào)研、廣泛發(fā)表意見，圍繞科技創(chuàng)新、‘雙碳’目標(biāo)等提出提案21件、合理化建議127條，同時(shí)密切跟蹤監(jiān)督提案建議落實(shí)情況，助力企業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。”中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司職工董事、工會(huì)主席李洪強(qiáng)說。

　　“英大人壽作為公司有外資背景的多元股權(quán)結(jié)構(gòu)子企業(yè)，立足自身特點(diǎn)，明確樹立‘建設(shè)專業(yè)、務(wù)實(shí)、高效、卓越的國(guó)際一流人壽保險(xiǎn)公司董事會(huì)’目標(biāo)，嚴(yán)格遵守國(guó)資監(jiān)管對(duì)央企子企業(yè)、金融監(jiān)管對(duì)保險(xiǎn)公司的要求，積極探索中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度落地的具體路徑。作為董事會(huì)秘書，我深刻理解規(guī)范建設(shè)董事會(huì)的重要意義，將進(jìn)一步做好公司治理的‘把關(guān)人’和對(duì)外聯(lián)絡(luò)的‘發(fā)言人’，服務(wù)董事會(huì)高質(zhì)量運(yùn)行。”英大泰和人壽保險(xiǎn)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、黨委委員靳松表示。

　　“2022年，國(guó)網(wǎng)甘肅電力通過參加國(guó)網(wǎng)董辦組織的系列專業(yè)會(huì)議和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極與兄弟單位開展經(jīng)驗(yàn)交流，深入研學(xué)典型案例集，把握董事會(huì)功能定位，健全公司治理制度體系，建立董事會(huì)工作機(jī)制，建設(shè)了決策制度庫(kù)、儲(chǔ)備議題庫(kù)、督辦問題庫(kù)、典型機(jī)制庫(kù)和重點(diǎn)事項(xiàng)庫(kù)，提高董事會(huì)辦公室工作質(zhì)效，服務(wù)董事會(huì)科學(xué)決策。”國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司董事會(huì)秘書張京文介紹。

　　創(chuàng)新各項(xiàng)工作舉措有力服務(wù)支撐外部董事履職

　　公司高度重視子企業(yè)外部董事履職作用發(fā)揮，持續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加大選配力度，完善保障工作體系，開展履職專題培訓(xùn)，召開工作交流座談，制定印發(fā)《子企業(yè)外部董事履職工作手冊(cè)》《加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)做好外部董事履職保障工作方案》，指導(dǎo)子企業(yè)建立健全問詢報(bào)告、信息支持、決策支撐等機(jī)制舉措，全面提升服務(wù)保障外部董事履職工作水平。

　　國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司持續(xù)強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)，促進(jìn)外部董事高效履職，有力推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)。“我們聚焦服務(wù)外部董事，探索構(gòu)建了信息共享、溝通匯報(bào)、調(diào)研服務(wù)、督察督辦四大機(jī)制，有力保障外部董事履職。2022年，外部董事在各類會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研中，圍繞戰(zhàn)略落地、國(guó)企改革、電網(wǎng)建設(shè)、電力保供等方面提出40余項(xiàng)意見建議，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展積極建言獻(xiàn)策。”該公司董事長(zhǎng)、黨委書記孟慶強(qiáng)表示。

　　英大傳媒投資集團(tuán)有限公司是公司唯一的直屬文化傳媒子企業(yè)。該集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記鄭林表示：“2022年，集團(tuán)外部董事在了解掌握集團(tuán)特點(diǎn)、全面調(diào)研新聞出版品牌業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，立足董事會(huì)職能，圍繞落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制、加強(qiáng)新聞宣傳隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)新聞出版融合發(fā)展、建設(shè)一流新型傳媒集團(tuán)等方面，提出了13項(xiàng)有價(jià)值的意見建議。我們將繼續(xù)健全完善外部董事履職支撐機(jī)制，暢通外部董事與各相關(guān)方溝通，做好意見建議督辦落實(shí)，保障外部董事作用充分發(fā)揮。”

　　公司派出外部董事召集人鄭云安表示：“一年來，公司子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)了從‘試點(diǎn)探索’到‘全面規(guī)范’的換擋升級(jí)，我作為外部董事召集人，切身感受到了任職企業(yè)在治理體系建設(shè)、治理效能提升、外部董事履職保障、治理文化培育等方面的積極變化。任職中，我始終保持‘外部人’的獨(dú)立性和‘內(nèi)部人’的責(zé)任心，與公司黨組、任職企業(yè)黨委、經(jīng)理層及其他董事保持密切溝通，較好地發(fā)揮了橋梁紐帶作用，共參與兩家任職企業(yè)65項(xiàng)重大決策，做到聚焦主責(zé)主業(yè)、科學(xué)審慎決策。”

　　近年來，公司共為二級(jí)子企業(yè)擇優(yōu)配備外部董事召集人19名、外部董事82名，同步加強(qiáng)公司系統(tǒng)子企業(yè)外部董事隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)人員構(gòu)成更加多元、能力結(jié)構(gòu)更加互補(bǔ)、決策視角更加專業(yè)，外部董事代表出資人參與決策、履職盡責(zé)得到實(shí)質(zhì)性體現(xiàn)。

　　新時(shí)代新征程，公司將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，積極推進(jìn)世界一流企業(yè)建設(shè)，堅(jiān)持“55686”總體要求，建好建強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)，推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為推動(dòng)公司“一體四翼”高質(zhì)量發(fā)展、全面建設(shè)具有中國(guó)特色國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作出新的更大貢獻(xiàn)。（劉早）